Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600509475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601002769
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "ИК СЗРМНС "Титул", размещаемых посредством закрытой подписки.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
3. О созыве и форме проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул", назначение даты, места и времени его проведения.
4. Утверждение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
7. Утверждение порядка сообщения о заседании годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" и порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчёта ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" за 2024 год.
9. Об организационно-технической подготовке проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 14.03.2025