Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600509475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601002769
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 марта 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и форме проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул", назначение даты, места и времени его проведения.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
4. Определение даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества.
5. О кандидатуре аудитора по вопросу об утверждении аудитора Общества.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
7. Утверждение порядка сообщения о годовом общем собрании акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" и порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
8. Предварительное утверждение годового отчёта ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" за 2021 год.
9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" по вопросу распределения прибыли по результатам 2021 года.
10. Об организационно-технической подготовке проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 29.09.2022