Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600509475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601002769
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании участвовали 8 из 9 членов совета директоров), все решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание принятых советом директоров решений:
Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "ИК СЗРМНС "Титул", размещаемых посредством закрытой подписки.
Решение: В рамках подготовки к принятию решения об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций и в соответствии с подпунктом 7 пункта 8.2 Устава ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции, размещаемой посредством закрытой подписки, исходя из стоимости чистых активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, 2,43 рубля за одну акцию, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций – 2,43 рубля за одну акцию.
Вопрос 2. О рекомендациях общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
- категория (тип), форма акций: обыкновенные акции;
- номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;
- количество размещаемых дополнительных акций: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: общество с ограниченной ответственностью «ВК-Инструмент» (ОГРН 1167746300402, ИНН 7719442089);
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, определена решением Советом директоров Общества и составляет 2,43 рубля за одну обыкновенную акцию.
Срок размещения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, а также иные условия размещения дополнительных акций, осуществляются в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.
После завершения процедуры увеличения уставного капитала ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" путем размещения дополнительных акций, внести изменения в Устав Общества в части величины уставного капитала.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 21 марта 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 марта 2025 года № 141.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 24.03.2025