Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ИК СЗРМНС "Титул"
1.3. Место нахождения эмитента: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1028600509475
1.5. ИНН эмитента: 8601002769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00411-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2021 года, 12.00-13.20; ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: всего на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 60 049 248 голосами, что составляет 42,89% от общего числа голосующих акций ПАО «ИК СЗРМНС «Титул». Собрание повторное и кворум определяется из расчета 30% голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Итоги голосования: "ЗА" – 60 048 106 голосов (99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 762 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 380.
2. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества.
Итоги голосования: "ЗА" – 60 048 868 голосов (99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 380.
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Алиев Руслан Гаджиевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 051 338 голосов;
2. Вахрушев Евгений Александрович
Итоги голосования: "ЗА" – 60 047 918 голосов;
3. Калабеков Шамиль Владимирович
Итоги голосования: "ЗА" – 60 047 918 голосов;
4. Константинов Александр Михайлович
Итоги голосования: "ЗА" – 60 047 918 голосов;
5. Косых Анатолий Николаевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 047 918 голосов;
6. Лазарев Михаил Георгиевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 047 918 голосов;
7. Осокин Николай Николаевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 047 918 голосов;
8. Фролов Юрий Алексеевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 047 918 голосов;
9. Царегородцев Сергей Станиславович
Итоги голосования: "ЗА" – 60 051 338 голосов.
"ПРОТИВ" – 5130 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 мая 2021 г. № 31.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 28.05.2021