Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ИК СЗРМНС "Титул"
1.3. Место нахождения эмитента: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1028600509475
1.5. ИНН эмитента: 8601002769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00411-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании участвовали все члены совета директоров), все решения по повестке дня заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание принятых советом директоров решений:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и назначить дату его проведения на 26 апреля 2021 года. В случае отсутствия кворума, повторное собрание акционеров провести 27 мая 2021 года.
Установить место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15. В случае проведения повторного собрания, место проведения собрания - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц-зал.
Назначить время проведения собрания - 12.00. Регистрация акционеров и их представителей начинается с 10.30.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.
2.Утверждение аудитора Общества.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул", на основании данных реестра акционеров Общества – по состоянию на 30 марта 2021 года.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
5. В установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" срок осуществить уведомление лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул", о проведении собрания в соответствии с пунктом 7.11. статьи 7 Устава Общества.
Материалы годового собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" предоставить для ознакомления акционерам с 1 апреля 2021 года по месту нахождения Общества в г. Ханты-Мансийске и его филиала в г. Москве.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» утвердить перечень материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, проект Устава Общества в новой редакции, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и наличии их согласия на избрание в соответствующий орган, предложения о кандидатуре аудитора Общества, проекты решений и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
6. В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона "Об акционерных обществах", предварительно утвердить годовой отчёт ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" за 2020 год.
7. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2020 года вопрос об объявлении дивидендов не рассматривать.
8. Лицом, ответственным за организационно-техническую подготовку годового общего собрания акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул", назначить Директора Общества Царегородцева Сергея Станиславовича.
Утвердить кандидатуру Лазарева Михаила Георгиевича в качестве председательствующего на годовом собрании акционеров Общества. При отсутствии у Лазарева Михаила Георгиевича возможности присутствовать на годовом общем собрании акционеров, собрание поручается вести Константинову Александру Михайловичу.
Утвердить секретариат годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе: Тихонова Юлия Владимировна.
Поручить Регистратору Общества филиалу АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» в г. Ханты-Мансийск выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО "ИК СЗРМНС "Титул".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 19 марта 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 марта 2021 года № 129.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 19.03.2021