Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600509475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601002769
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2025 года, 12.00-14.10; ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Всего на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие совокупности 60 414 472 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 43,15% от общего числа голосующих акций ПАО «ИК СЗРМНС «Титул». Собрание повторное и кворум определяется из расчета 30% голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года.
Итоги голосования: "ЗА" – 60 261 812 голосов; "ПРОТИВ" – 286 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 7 659 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 89 743.
2. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2024 года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" – 60 248 103 голосов; "ПРОТИВ" – 15 779 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 8 142 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 88 249.
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):
1. Алиев Руслан Гаджиевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 239 509 голосов;
2. Калабеков Шамиль Владимирович
Итоги голосования: "ЗА" – 60 236 122 голосов;
3. Константинов Александр Михайлович
Итоги голосования: "ЗА" – 60 286 616 голосов;
4. Косых Анатолий Николаевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 236 121 голосов;
5. Лазарев Михаил Георгиевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 243 500 голосов;
6. Осокин Николай Николаевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 236 452 голосов;
7. Фролов Юрий Алексеевич
Итоги голосования: "ЗА" – 60 238 203 голосов;
8. Царегородцев Сергей Станиславович
Итоги голосования: "ЗА" – 60 238 203 голосов.
9. Шевердина Любовь Николаевна
Итоги голосования: "ЗА" – 60 236 424 голосов;
"ПРОТИВ" – 27 674 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 95 976 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 921 836.
4. Назначить ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» аудиторской организацией Общества.
Итоги голосования: "ЗА" – 60 266 196 голосов; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 7 225 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 88 777.
5. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
- категория (тип), форма акций: обыкновенные акции;
- номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;
- количество размещаемых дополнительных акций: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: общество с ограниченной ответственностью «ВК-Инструмент» (ОГРН 1167746300402, ИНН 7719442089);
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, определена решением Советом директоров Общества и составляет 2,43 рубля за одну обыкновенную акцию.
Срок размещения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, а также иные условия размещения дополнительных акций, осуществляются в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.
После завершения процедуры увеличения уставного капитала ПАО "ИК СЗРМНС "Титул" путем размещения дополнительных акций, внести изменения в Устав Общества в части величины уставного капитала.
Итоги голосования: "ЗА" – 60 258 845 голосов; "ПРОТИВ" – 5630 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 8 744 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 85 264.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 26 мая 2025 г. № 35.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 26.05.2025