Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600509475

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601002769

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2023 года, 12.00-13.30; ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: всего на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 47 866 988 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 34,19% от общего числа голосующих акций ПАО «ИК СЗРМНС «Титул». Собрание повторное и кворум определяется из расчета 30% голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

2. Назначение аудиторской организации Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам деятельности в 2022 году, направить на развитие Общества.

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 988 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2. Назначить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 988 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):

1. Алиев Руслан Гаджиевич

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 610 голосов;

2. Вахрушев Евгений Александрович

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 610 голосов;

3. Калабеков Шамиль Владимирович

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 610 голосов;

4. Константинов Александр Михайлович

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 610 голосов;

5. Косых Анатолий Николаевич

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 610 голосов;

6. Лазарев Михаил Георгиевич

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 610 голосов;

7. Осокин Николай Николаевич

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 610 голосов;

8. Фролов Юрий Алексеевич

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 610 голосов;

9. Царегородцев Сергей Станиславович

Итоги голосования: "ЗА" – 47 866 610 голосов.

"ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3402 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29 мая 2023 г. № 33.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.

3.2. Дата: 29.05.2023