Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"<BR>17.04.2024 08:32</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл. </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>г. Ханты-Мансийск</P>
<P>ул. Мира, д. 102, административное здание, кабинет Генерального директора</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров: «12» апреля 2024г. 14 часов 00 минут</P>
<P>Дата составления Протокола: 15 апреля 2024 года</P>
<P>Акции: Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года</P>
<P>
</P>
<P>Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года</P>
<P>
</P>
<P>Регистрирующий орган: Комитет финансов Администрации Тюменской области</P>
<P>
</P>
<P>ПРИСУТСТВОВАЛИ:</P>
<P>1.Улитин Павел Олегович - председатель Совета директоров;</P>
<P>2.Щепеткин Сергей Сергеевич - член Совета директоров;</P>
<P>3.Сафонов Глеб Сергеевич -член Совета директоров;</P>
<P>4.Полянский Александр Анатольевич - член Совета директоров;</P>
<P>5.Эфендиев Изафер Абдулалиевич - член Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>ПРИГЛАШЕННЫЕ:</P>
<P>1.Кузовова Софья Эдуардовна - юрист;</P>
<P>2.Короткова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер.</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с Уставом Общества, при присутствии более половины от числа членов Совета директоров-кворум имеется.</P>
<P>Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>Заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>Председатель заседания: Улитин Павел Олегович</P>
<P>Секретарь заседания: Кузовова Софья Эдуардовна</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1.О проведении аудиторской проверки по итогам деятельности Общества в 2023 году и выдвижении кандидатуры для избрания аудиторской организации Общества на 2023 год.</P>
<P>2.О утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год.</P>
<P>3.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</P>
<P>4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров.</P>
<P>5.Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>6.Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>1)По первому вопросу повестки дня выступила - Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер, довела до сведения присутствующих информацию о поступившем коммерческом предложении от аудиторской организации: ООО «Фирма Аудитинформ», г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103 о проведении аудиторской проверки Общества по итогам работы в 2023 году с предложением о стоимости услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не предусмотрен:</P>
<P>Поставили вопрос на голосование по поступившим предложениям.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За» -единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Выбрать аудиторскую организацию ООО «Фирма Аудитинформ», г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103 для проведения аудита Обществ по итогам работы в 2023 году с предложением о стоимости услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не предусмотрен».</P>
<P>
</P>
<P>2)По второму вопросу повестки дня выступила – Короткова Т.В.., главный бухгалтер Общества и предложила: «В целях экономии финансовых средств, утвердить новую аудиторскую организацию Общества для проведения аудиторской проверки по итогам деятельности Общества в 2023 году - ООО «Фирма Аудитинформ», г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103 с предложением о стоимости услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей:</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «В целях экономии финансовых средств, утвердить новую аудиторскую организацию Общества для проведения аудита по итогам деятельности Общества в 2023 году - ООО «Фирма Аудитинформ» г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103 с предложением о стоимости услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. Генеральному директору обеспечить заключение договора с ООО «Фирма Аудитинформ» на проведение аудиторской проверки Общества по итогам работы в 2023 году».</P>
<P>
</P>
<P>3)По третьему вопросу повестки дня выступил - Улитин Павел Олегович, председатель Совета директоров и предложил провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 28 мая 2024 года в 11ч.00мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102 (административное здание), кабинет Генерального директора. Собрание провести путем заочного голосования:</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Назначить внеочередное общее Собрание акционеров на 28 мая 2024 года в 11ч.00мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102 (административное здание), кабинет Генерального директора. Собрание провести путем заочного голосования».</P>
<P>
</P>
<P>4)По четвертому вопросу повестки дня выступила – Кузовова Софья Эдуардовна, юрист Общества и предложила письменно обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 22 апреля 2024 года:</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: «Обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 22 апреля 2024 года».</P>
<P>
</P>
<P>5)По пятому вопросу повестки дня выступил Щепеткин Сергей Сергеевич, член Совета директоров Общества с предложением об избрании кандидатуры секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Кузововой Софьи Эдуардовны – юриста Общества.</P>
<P>Поставили вопрос на голосование по поступившим предложениям.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За» -единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кузовову Софью Эдуардовну – юриста Общества.</P>
<P>
</P>
<P>6)По шестому вопросу повестки дня выступил Улитин Павел Олегович, председатель Совета директоров, зачитал вопросы о внесении в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров, обсуждаемые на заседании Совета директоров и содержащиеся в предложениях, поступивших в адрес Совета директоров:</P>
<P>Поставили вопрос на голосование по поступившим предложениям.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За» -единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Утвердить предложенную повестку дня годового общего Собрание акционеров».</P>
<P>
</P>
<P>Предложили завершить заседание Совета директоров.</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Заседание закрыто.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров</P>
<P>АО «Ханты-Мансийское АТП»____________________/П.О. Улитин/</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь Совета директоров</P>
<P>АО «Ханты-Мансийское АТП»_____________________/С.Э. Кузовова/</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепеткин С.С.</P>
<P>3.2. Дата: 17.04.2024</P>