Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
АО «Ханты-Мансийское АТП»
г. Ханты-Мансийск
ул. Мира, д. 102, административное здание, кабинет генерального директора
Дата проведения заседания Совета директоров: «28» апреля 2025 года в 11 часов 00 минут
Дата составления Протокола: «29» апреля 2025 года
Акции:
Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года;
Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Улитин Павел Олегович - председатель Совета директоров;
2.Щепеткин Сергей Сергеевич - член Совета директоров;
3.Сафонов Глеб Сергеевич - член Совета директоров;
4.Полянский Александр Анатольевич - член Совета директоров;
5.Эфендиев Изафер Абдулалиевич - член Совета директоров.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.Кузовова Софья Эдуардовна - юрист;
2.Короткова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер.
В соответствии с Уставом Общества, при присутствии более половины от числа членов Совета директоров-кворум имеется.
Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров.
Председатель заседания: Улитин Павел Олегович;
Секретарь заседания: Кузовова Софья Эдуардовна.
Повестка дня:
1.О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, об определении способа принятия решений, в том числе об определении даты и времени проведения заседания, места проведения заседания.
2.Об утверждении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров Общества.
3.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
4.О предварительном утверждении годового отчета общества.
5.О рекомендациях совета директоров по распределению чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
6.О рассмотрении предложений акционеров и включении в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров, ревизионную комиссию общества.
7.О привлечении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, порядка их направления, почтового адреса направления заполненных бюллетеней для голосования.
10.Об утверждении Отчета № 2024/09/04/01-10 от 28 апреля 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102.
11.Определение рыночной стоимости имущества подлежащего продаже.
12.О предварительном одобрении совершения АО «Ханты-Мансийское АТП» сделки в совершении которой не имеется заинтересованности, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства.
1)ПО ВОПРОСУ № 1 – выступил генеральный директор Общества – Щепеткин Сергей Сергеевич, и предложил провести общее годовое собрание акционеров АО «Ханты-Мансийское АТП» - «03» июня 2025 года в форме очного заседания, совмещенного с заочным голосованием. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «03» июня 2025 года. Последний день срока приема бюллетеней для голосования – «31» мая 2025 года.
Поставили вопрос на голосование.
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: - «Провести годовое общее собрание акционеров АО «Ханты-Мансийское АТП» - «03» июня 2025 года в форме очного заседания, совмещенного с заочным голосованием. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «03» июня 2025 года. Последний день срока приема бюллетеней для голосования – «31» мая 2025 года».
2)ПО ВОПРОСУ № 2 - выступил Улитин Павел Олегович, председатель Совета директоров Общества, зачитал вопросы о внесении в повестку дня общего годового Собрания акционеров, обсуждаемые на заседании Совета директоров и содержащиеся в предложениях, поступивших в адрес Совета директоров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства.
Поставили на голосование
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Утвердить предложенную повестку дня годового общего Собрание акционеров».
3)ПО ВОПРОСУ № 3 - выступила Кузовова Софья Эдуардовна, юрист Общества и предложила обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на «09» мая 2025 года.
Поставили вопрос на голосование.
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на «09» мая 2025 года».
4)ПО ВОПРОСУ № 4 выступил – выступил генеральный директор Общества – Щепеткин Сергей Сергеевич, доложил присутствующим о результатах работы предприятия за 2024 и представил проект годового отчета за 2024 год.
Поставили вопрос на голосование: «Предварительно утвердить отчет генерального директора о проделанной работе Общества в 2024 года для доклада на общем годовом Собрании акционеров».
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Предварительно утвердить отчет генерального директора о проделанной работе Общества в 2024 года для доклада на общем Собрании акционеров».
5)ПО ВОПРОСУ № 5 выступила - Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер Общества, с рекомендациями для совета директоров по распределению чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
Поставили вопрос на голосование.
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Принять рекомендациями по распределению чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года».
6)ПО ВОПРОСУ № 6 выступил – Полянский Александр Анатольевич, член совета директоров Общества и предложил включить в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
1.Щепеткин Сергей Сергеевич;
2.Улитин Павел Олегович;
3.Сафонов Глеб Сергеевич;
4.Полянский Александр Анатольевич;
5.Эфендиев Изхафер Абдулалиевич.
В ревизионную комиссию общества, в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
1.Короткова Татьяна Викторовна;
2.Матвеева Олеся Павловна;
3.Чагиашвили Ирма Семеновна.
Поставили вопрос на голосование.
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Включить в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
1.Щепеткин Сергей Сергеевич;
2.Улитин Павел Олегович;
3.Сафонов Глеб Сергеевич;
4.Полянский Александр Анатольевич;
5.Эфендиев Изхафер Абдулалиевич.
В ревизионную комиссию общества, в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
1.Короткова Татьяна Викторовна;
2.Матвеева Олеся Павловна;
3.Чагиашвили Ирма Семеновна».
7)ПО ВОПРОСУ № 7 выступил – Сафонов Глеб Сергеевич, член совета директоров Общества, и предложил привлечь аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
Поставили вопрос на голосование.
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Привлечь аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года».
8)ПО ВОПРОСУ № 8 выступил – Сафонов Глеб Сергеевич, член совета директоров Общества и предложил утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Поставили вопрос на голосование.
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров».
9)ПО ВОПРОСУ № 9 выступила – Кузовова Софья Эдуардовна, юрист Общества с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, порядок их направления, почтового адреса направления заполненных бюллетеней для голосования.
Поставили вопрос на голосование.
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Принять предложенную форму бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров, утвердить порядок направления заполненных бюллетеней для голосования».
10)ПО ВОПРОСУ № 10 выступил – генеральный директор Общества – Щепеткин Сергей Сергеевич, доложил присутствующим о результатах оценки имущества согласно отчету № 2024/09/04/01-10 от 28 апреля 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102. Объектом оценки является следующее имущество:
Объект оценкиРыночная стоимость
Земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649
площадью 5 357 кв. м.7 952 000 (семь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи рублей ноль копеек)
Гараж-стоянка, площадь 3 622,0 кв. м.39 697 000 (тридцать девять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч рублей ноль копеек)
Итого47 649 000 (сорок семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч рублей ноль копеек)
Поставили вопрос на голосование.
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Утвердить отчет № 2024/09/04/01-10 от 28 апреля 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102».
11)ПО ВОПРОСУ № 11 выступила – Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер Общества, доложила присутствующим информацию о балансовой стоимости объектов на последнюю отчетную дату 31.12.2024 года за земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649 площадью 5 357 кв. м составляла 222 101,22 (двести двадцать две тысячи сто один рубль двадцать две копейки), за гараж-стоянку, площадью 3 622,0 кв. м. составляла 69 510 000,00 (шестьдесят девять миллионов пятьсот десять тысяч рублей ноль копеек) и предложила определить рыночную стоимость объектов не менее, чем в отчете № 2024/09/04/01-10 от
28 апреля 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки.
Поставили вопрос на голосование.
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Определить рыночную стоимость объектов не менее чем в отчете
№ 2024/09/04/01-10 от 28 апреля 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки».
12)ПО ВОПРОСУ № 12 выступил – генеральный директор Общества – Щепеткин Сергей Сергеевич, с предложением о продаже имущества, являющегося основными средствами. При этом, совершение такой сделки будет являться для общества крупной сделкой в совершении которой не имеется заинтересованности.
Поставили вопрос на голосование: «Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, в совершении которой не имеется заинтересованности, на следующих условиях:
- состав отчуждаемого имущества:
Объект Примечание
Земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649
площадью 5 357 кв. м.
Гараж-стоянка, площадь 3 622,0 кв. м.
- способ отчуждения: заключение прямого договора купли продажи;
- минимальная цена предложения: от 47 649 000 (сорок семь миллионов шестьсот сорок девять тысяч рублей ноль копеек);
- оплата имущества – денежными средствами (Российский рубль) и иным способом, не противоречащим действующему законодательству».
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, в совершении которой не имеется заинтересованности».
Заседание закрыто.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепеткин С.С.
3.2. Дата: 30.04.2025