Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
АО «Ханты-Мансийское АТП»
Форма проведения заседания совета директоров: заседание.
Дата и время проведения заседания Совета директоров: «30» июля 2025 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания совета директоров: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102, административное здание, кабинет генерального директора.
Акции:
Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года;
Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года.
В заседании и голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены совета директоров: Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич.
Председательствующий на заседании совета директоров: Улитин Павел Олегович.
Количество избранных членов совета директоров 5 человек.
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующим уставом Общества кворум для принятия решений советом директоров имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.Кузовова Софья Эдуардовна - юрист;
2.Короткова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер.
Дата составления протокола: «31» июля 2025 года
Повестка дня:
1.Об утверждении Отчета № 2024/09/04/01-10 от 19 июня 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102.
2.Определение рыночной стоимости имущества подлежащего продаже.
3.О предварительном одобрении совершения АО «Ханты-Мансийское АТП» сделки в совершении которой не имеется заинтересованности, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Отчета № 2024/09/04/01-10 от 19 июня 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102. Слушали генерального директора Общества – Щепеткина Сергея Сергеевича, который доложил, что Объектом оценки является следующее имущество:
Объект оценкиРыночная стоимость
Земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649
площадью 5 357 кв. м.7 952 000 (семь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи рублей ноль копеек)
Гараж-стоянка, площадь 3 622,0 кв. м.44 810 500 (сорок четыре миллиона восемьсот десять тысяч пятьсот рублей ноль копеек)
Итого52 762 500 (пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот рублей ноль копеек)
и предложил утвердить отчет № 2024/09/04/01-10 от 19 июня 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет № 2024/09/04/01-10 от 19 июня 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102.
Итого голосования:
«За»5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
«Против»0 голосов
«Воздержались»0 голосов
Принятое решение: Утвердить отчет № 2024/09/04/01-10 от 19 июня 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Определение рыночной стоимости имущества подлежащего продаже.
Слушали Короткову Татьяну Викторовну, главного бухгалтера Общества, которая доложила присутствующим информацию о балансовой стоимости объектов на последнюю отчетную дату 31.12.2024 года за земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649 площадью 5 357 кв. м составляла 222 101,22 (двести двадцать две тысячи сто один рубль двадцать две копейки), за гараж-стоянку, площадью 3 622,0 кв. м. составляла 69 510 000,00 (шестьдесят девять миллионов пятьсот десять тысяч рублей ноль копеек) и предложила определить рыночную стоимость объектов не менее, чем в отчете № 2024/09/04/01-10 от 19 июня 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить рыночную стоимость объектов не менее, чем в отчете № 2024/09/04/01-10 от 19 июня 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки.
Итого голосования:
«За»5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
«Против»0 голосов
«Воздержались»0 голосов
Принятое решение: «Определить рыночную стоимость объектов не менее чем в отчете
№ 2024/09/04/01-10 от 19 июня 2025 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О предварительном одобрении совершения АО «Ханты-Мансийское АТП» сделки в совершении которой не имеется заинтересованности, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства.
Слушали генерального директора Общества – Щепеткина Сергея Сергеевича о продаже имущества, являющегося основными средствами. При этом, совершение такой сделки будет являться для общества крупной сделкой в совершении которой не имеется заинтересованности.
Вопрос, поставленный на голосование: «Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства на следующих условиях:
- состав отчуждаемого имущества:
Объект Примечание
Земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649
площадью 5 357 кв. м.
Гараж-стоянка, площадь 3 622,0 кв. м.
- способ отчуждения: заключение прямого договора купли продажи;
- минимальная цена предложения: не менее 52 762 500 (пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот рублей ноль копеек);
- оплата имущества – денежными средствами (Российский рубль) и иным способом, не противоречащим действующему законодательству».
Итого голосования:
«За»5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
«Против»0 голосов
«Воздержались»0 голосов
Принятое решение: «Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства на следующих условиях:
- состав отчуждаемого имущества:
Объект Примечание
Земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649
площадью 5 357 кв. м.
Гараж-стоянка, площадь 3 622,0 кв. м.
- способ отчуждения: заключение прямого договора купли продажи;
- минимальная цена предложения: не менее 52 762 500 (пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот рублей ноль копеек);
- оплата имущества – денежными средствами (Российский рубль) и иным способом, не противоречащим действующему законодательству».
Особые мнения по вопросам повестки дня заседания от членов совета директоров не поступали.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепеткин С.С.
3.2. Дата: 31.07.2025