Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024
2. Содержание сообщения
Протокол № 2
Вид общего собрания:Годовое.
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования):28 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:07 июня 2024 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений
общим собранием и состав лиц,
присутствовавших при их принятии:Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1, эт/пом/ком2/vi/32 (адрес филиала: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211 А).
Уполномоченное лицо регистратора:Токмянина Вера Львовна.
Председательствующий на общем собрании:Улитин Павел Олегович
Секретарь общего собрания:Кузовова Софья Эдуардовна
Дата составления протокола общего собрания:01 июля 2024 г.
Акции: Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года
Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года
Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание генерального директора Акционерного общества «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 125
Наличие кворума:Имеется (87,13%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса5 1255 1250000
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 125
Наличие кворума:Имеется (87,13%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса5 1255 1250000
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 125
Наличие кворума:Имеется (87,13%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
В связи с отсутствием чистой прибыли Акционерного общества «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2023 отчетном году в размере 2243 тыс. рублей, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года по акциям обыкновенным общества не производить.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса5 1255 1250000
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием чистой прибыли Акционерного общества «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2023 отчетном году в размере 2243 тыс. рублей, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года по акциям обыкновенным общества не производить.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):29 410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):29 410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):25 625
Наличие кворума:Имеется (87,13%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
1.Щепеткин Сергей Сергеевич
2.Улитин Павел Олегович
3.Сафонов Глеб Сергеевич
4.Полянский Александр Анатольевич
5.Эфендиев Изхафер Абдулалиевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»25 625
№ п/пКандидат Число голосов
1Щепеткин Сергей Сергеевич5 125
2Улитин Павел Олегович5 125
3Сафонов Глеб Сергеевич5 125
4Полянский Александр Анатольевич5 125
5Эфендиев Изхафер Абдулалиевич5 125
«Против»0
«Воздержался»0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
1.Щепеткин Сергей Сергеевич
2.Улитин Павел Олегович
3.Сафонов Глеб Сергеевич
4.Полянский Александр Анатольевич
5.Эфендиев Изхафер Абдулалиевич
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:1 937
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 180
Наличие кворума:Имеется (60,92%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
1.Короткова Татьяна Викторовна
2.Матвеева Олеся Павловна
3.Чагиашвли Ирма Семеновна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.Короткова Татьяна Викторовна
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса1 1801 1800000
%100,00100,000,000,000,000,00
2.Матвеева Олеся Павловна
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса1 1801 1800000
%100,00100,000,000,000,000,00
3.Чагиашвли Ирма Семеновна
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса1 1801 1800000
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
1.Короткова Татьяна Викторовна
2.Матвеева Олеся Павловна
3.Чагиашвли Ирма Семеновна
6.Избрание генерального директора Акционерного общества «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 125
Наличие кворума:Имеется (87,13%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Щепеткина Сергея Сергеевича на должность генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет: с 16 октября 2024 года по 15 октября 2029 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса5 1255 1250000
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Щепеткина Сергея Сергеевича на должность генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет: с 16 октября 2024 года по 15 октября 2029 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепеткин С.С.
3.2. Дата: 01.07.2024