Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
АО «Ханты-Мансийское АТП»
г. Ханты-Мансийск
ул. Мира, д. 102, административное здание, кабинет Генерального директора
Дата проведения заседания Совета директоров: «30» сентября 2024 года в 14 часов 00 минут
Дата составления Протокола: «01» октября 2024 года
Акции:
Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года;
Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Улитин Павел Олегович - председатель Совета директоров;
2.Щепеткин Сергей Сергеевич - член Совета директоров;
3.Сафонов Глеб Сергеевич - член Совета директоров;
4.Полянский Александр Анатольевич - член Совета директоров;
5.Эфендиев Изафер Абдулалиевич - член Совета директоров.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.Кузовова Софья Эдуардовна - юрист;
2.Короткова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер.
В соответствии с Уставом Общества, при присутствии более половины от числа членов Совета директоров-кворум имеется.
Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров.
Председатель заседания: Улитин Павел Олегович;
Секретарь заседания: Кузовова Софья Эдуардовна.
Повестка дня:
1.Об утверждении Отчета № 2024/09/11 от 24 сентября 2024 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102.
2.Определение рыночной стоимости имущества подлежащего продаже.
3. О предварительном одобрении совершения АО «Ханты-Мансийское АТП» сделки в совершении которой не имеется заинтересованности, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства.
4.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени и формы проведения, утверждение Бюллетеня.
5.О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.Определение перечня, места нахождения информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
7.О внесении изменений в Устав АО «Ханты-Мансийское АТП».
8.Об утверждении Устава АО «Ханты-Мансийское АТП» в новой редакции.
9.О назначении ответственного за государственную регистрацию изменений Устава Общества в новой редакции.
1)ПО ВОПРОСУ №1 – выступил Генеральный директор Общества – Щепеткин Сергей Сергеевич, доложил присутствующим о результатах оценки имущества согласно отчету
№ 2024/09/11 от 24 сентября 2024 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102, которая производилась оценщиком Е.С. Пиперовой, в рамках договора № 143/2024 ТПП от 02.09.2024г.
Объектом оценки является следующее имущество:
Поставили вопрос на голосование: «Утвердить отчет № 2024/09/11 от 24 сентября 2024 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, оценщика Е.С. Пиперовой, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102».
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: - «Утвердить отчет № 2024/09/11 от 24 сентября 2024 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки, оценщика Е.С. Пиперовой, расположенных по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102».
2)ПО ВОПРОСУ № 2- выступила Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер Общества, доложила присутствующим информацию о том, что балансовая стоимость объектов на последнюю отчетную дату 31.12.2023 года за земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649 площадью 5 357 кв. м составляла 222 101,22 (двести двадцать две тысячи сто один рубль двадцать две копейки), за гараж-стоянку, площадью 3 622,0 кв. м. составляла 69 510 000,00 (шестьдесят девять миллионов пятьсот десять тысяч рублей ноль копеек) и предложила определить рыночную стоимость объектов не менее, чем в отчете № 2024/09/11 от 24 сентября 2024 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки.
Поставили на голосование: «Определить рыночную стоимость объектов не менее чем в отчете № 2024/09/11 от 24 сентября 2024 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки».
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Определить рыночную стоимость объектов согласно отчету № 2024/09/11 от 24 сентября 2024 года об оценке рыночной стоимости объектов оценки в следующем порядке:
3)ПО ВОПРОСУ № 3- выступил Щепеткин Сергей Сергеевич, генеральный директор АО «Ханты-Мансийское АТП» с предложением о продаже имущества, являющегося основными средствами. При этом, совершение такой сделки будет являться для общества крупной сделкой в совершении которой не имеется заинтересованности.
Поставили вопрос на голосование: «Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства на следующих условиях:
- состав отчуждаемого имущества:
Объект Примечание
Земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649
площадью 5 357 кв. м.
Гараж-стоянка, площадь 3 622,0 кв. м.
- способ отчуждения: заключение прямого договора купли продажи;
- минимальная цена предложения: от 80 864 000,00 (восемьдесят миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи рублей ноль копеек) рублей.
- оплата имущества – денежными средствами (Российский рубль) и иным способом, не противоречащим действующему законодательству».
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства».
4)ПО ВОПРОСУ № 4 выступила – Кузовова Софья Эдуардовна, юрист Общества. В связи с тем, что сделка является для общества крупной и необходимо получение согласия на совершение сделки в порядке, установленном ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Предложила провести внеочередное Общее собрание акционеров.
Поставили вопрос на голосование: «Назначить внеочередное общее собрание акционеров АО «Ханты-Мансийское АТП» на 01 ноября 2024 года на 11 час.00 мин. Провести собрание путем заочного голосования. Обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 10 октября 2024 года. Утвердить форму Бюллетеня».
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Назначить внеочередное общее собрание акционеров АО «Ханты-Мансийское АТП» на 01 ноября 2024 года на 11 час. 00 мин. Провести собрание путем заочного голосования. Обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 10 октября 2024 года. Утвердить форму Бюллетеня».
5)ПО ВОПРОСУ № 5 выступил Улитин Павел Олегович, член совета директоров Общества, предложил включить в повестку дня вопрос о получении согласия акционеров Общества на совершение сделки по отчуждению имущества, составляющего основные средства:
Поставили вопрос на голосование: «Получение согласия акционеров Общества на совершение сделки по отчуждению имущества, составляющего основные средства с формулировкой решения по вопросу:
«Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства на следующих условиях:
- состав отчуждаемого имущества:
Объект Примечание
Земельный участок к.н. 86:12:0101019:3649
площадью 5 357 кв. м.
Гараж-стоянка, площадь 3 622,0 кв. м.
- способ отчуждения: заключение прямого договора купли продажи;
- минимальная цена предложения: от 80 864 000,00 (восемьдесят миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи рублей ноль копеек) рублей;
- оплата имущества – денежными средствами (Российский рубль) и иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ».
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Дать согласие на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства».
6)ПО ВОПРОСУ № 6 выступил – Полянский Александр Анатольевич, член совета директоров Общества и предложил: «При обращении акционеров Общества за информацией по проведению общего Собрания акционеров обращаться в юридический отдел Общества, а по документам бухгалтерского учета- к главному бухгалтеру Общества».
Поставили вопрос на голосование
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «При обращении акционеров Общества за информацией по проведению общего Собрания акционеров обращаться в юридический отдел Общества, а по документам бухгалтерского учета- к главному бухгалтеру Общества».
7)ПО ВОПРОСУ № 7 выступил – Улитин Павел Олегович, член совета директоров Общества, предложил «Внести изменения в Устав АО «Ханты-Мансийское АТП».
Поставили вопрос на голосование
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Внести изменения в Устав АО «Ханты-Мансийское АТП».
8)ПО ВОПРОСУ № 8 выступил – Сафонов Глеб Сергеевич, член совета директоров Общества и предложил: «Утвердить Устав АО «Ханты-Мансийское АТП» в новой редакции».
Поставили вопрос на голосование
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Утвердить Устав АО «Ханты-Мансийское АТП в новой редакции».
9)ПО ВОПРОСУ № 9 выступил – Эфендиев Изафер Абдулалиевич, член совета директоров Общества: «Назначить ответственного за государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции – генерального директора АО «Ханты-Мансийское АТП» - Щепеткина Сергея Сергеевича».
Поставили вопрос на голосование
Голосовали:
«За»-единогласно
«Против»-нет
«Воздержались»-нет
Решили: «Назначить генерального директора АО «Ханты-Мансийское АТП» - Щепеткина Сергея Сергеевича - ответственным за государственную регистрацию изменений Устава Общества в новой редакции».
Заседание закрыто.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепеткин С.С.
3.2. Дата: 01.10.2024