Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"<BR>03.06.2024 13:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл. </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>ПРОТОКОЛ № 2</P>
<P>заседания Совета директоров</P>
<P>АО «Ханты-Мансийское АТП»</P>
<P>
</P>
<P>г. Ханты-Мансийск</P>
<P>ул. Мира, д. 102, административное здание, кабинет Генерального директора</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров: «29» мая 2024 года в 14 часов 00 минут</P>
<P>Дата составления Протокола: «30» мая 2024 года</P>
<P>Акции: Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года</P>
<P>Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПРИСУТСТВОВАЛИ:</P>
<P>1.Улитин Павел Олегович - председатель Совета директоров;</P>
<P>2.Щепеткин Сергей Сергеевич - член Совета директоров;</P>
<P>3.Сафонов Глеб Сергеевич - член Совета директоров;</P>
<P>4.Полянский Александр Анатольевич - член Совета директоров;</P>
<P>5.Эфендиев Изафер Абдулалиевич - член Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>ПРИГЛАШЕННЫЕ:</P>
<P>1.Кузовова Софья Эдуардовна - юрист;</P>
<P>2.Короткова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер.</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с Уставом Общества, при присутствии более половины от числа членов Совета директоров-кворум имеется.</P>
<P>Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>Заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>Председатель заседания: Улитин Павел Олегович</P>
<P>Секретарь заседания: Кузовова Софья Эдуардовна</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</P>
<P>2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.</P>
<P>3.Предварительное утверждение убытков Общества по результатам отчетного финансового года.</P>
<P>4.Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на 2024 год.</P>
<P>5.Утверждение списка кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества в 2024 год.</P>
<P>6.Утверждение аудиторского заключения по итогам деятельности Общества в 2023 году.</P>
<P>7. О созыве годового Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени и формы проведения годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>8.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>9.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.</P>
<P>10.Утверждение формы Бюллетеня для голосования по вопросам повестки годового Общего собрания.</P>
<P>11.Определение перечня, места нахождения информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</P>
<P>12.О продлении полномочий генерального директора Общества сроком на пять лет.</P>
<P>
</P>
<P>1)По первому вопросу повестки дня –выступил Генеральный директор Общества –Щепеткин Сергей Сергеевич, доложил присутствующим о результатах работы предприятия за 2023 и представил проект годового отчета за 2023 год.</P>
<P>Поставили вопрос на голосование: «Предварительно утвердить отчет генерального директора о проделанной работе Общества в 2023 г. для доклада на общем годовом Собрании акционеров».</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: - «Предварительно утвердить отчет генерального директора о проделанной работе Общества в 2023 г. для доклада на общем Собрании акционеров».</P>
<P>
</P>
<P>2)По второму вопросу повестки дня- выступила Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер Общества, доложила присутствующим информацию о том, что предприятие в 2023 году получило убытки в размере - 2243 тыс. руб., бухгалтерская отчетность Общества на момент проведения Совета директоров сдана в налоговую инспекцию.</P>
<P>Присутствующие обсудили вопрос, поставили на голосование: «Признать, что Общества по итогам деятельности за 2023 год получило убытки размере - 2243 тыс. руб. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год для доклада на общем годовом Собрании акционеров»</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Признать, что Общества по итогам деятельности за 2023 год получило убытки размере 2243 тыс. руб. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год. для доклада на общем годовом Собрании акционеров»</P>
<P>
</P>
<P>3)По третьему вопросу повестки дня- выступила Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер с предложением об утверждении убытков в размере 2243 тыс. руб. </P>
<P>Поставили вопрос на голосование: - «Утвердить убытки, полученные Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: - «Утвердить убытки, полученные Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>4)По четвертому вопросу повестки дня выступила – Кузовова Софья Эдуардовна, юрист Общества и зачитала предложения, поступившие от акционеров Общества по кандидатам в состав членов Совета директоров Общества на 2024 год:</P>
<P>
</P>
<P>1.От члена Совета директоров Щепеткина Сергея Сергеевича предложены:</P>
<P>- Улитин Павел Олегович - главный инженер Общества;</P>
<P>- Сафонов Глеб Сергеевич - первый заместитель генерального директора;</P>
<P>- Эфендиев Изафер Абдулалиевич – водитель.</P>
<P>
</P>
<P>2.От председателя Совета директоров Улитина Павла Олеговича предложены:</P>
<P>- Щепеткин Сергей Сергеевич - Генеральный директор;</P>
<P>- Полянский Александр Анатольевич.</P>
<P>
</P>
<P>Поставили вопрос на голосование по предложенным кандидатурам.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: выдвинуть на годовое общее Собрание акционеров кандидатов в состав членов Совета директоров Общества в следующем составе:</P>
<P>•Улитин Павел Олегович - Председатель Совета директоров;</P>
<P>•Щепеткин Сергей Сергеевич - член Совета директоров;</P>
<P>•Сафонов Глеб Сергеевич - член Совета директоров;</P>
<P>•Полянский Александр Анатольевич - член Совета директоров;</P>
<P>•Эфендиев Изафер Абдулалиевич - член Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>5)По пятому вопросу выступила - Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер, поступившие в Совет директоров предложения о кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Общества:</P>
<P>
</P>
<P>От председателя Совета директоров Улитина Павла Олеговича поступило предложение по следующей кандидатуре:</P>
<P>1.Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер АО «Ханты-Мансийское АТП»</P>
<P>
</P>
<P>От члена Совета директоров Щепеткина Сергея Сергеевича поступило предложение по следующим кандидатурам:</P>
<P>1.Чагиашвли Ирма Семеновна, начальник административно-хозяйственного отдела АО «Ханты-Мансийское АТП»;</P>
<P>2.Матвеева Олеся Павловна, начальник отдела кадров АО «Ханты-Мансийское АТП».</P>
<P>
</P>
<P>Поставили вопрос на голосование по предложенным кандидатурам.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Выдвинуть на годовое общее Собрание акционеров кандидатов в состав членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:</P>
<P>- Короткова Татьяна Викторовна;</P>
<P>- Чагиашвли Ирма Семеновна;</P>
<P>- Матвеева Олеся Павловна.</P>
<P>
</P>
<P>6)По шестому вопросу повестки дня выступила - Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер Общества и предложила: «Утвердить аудиторское заключение по итогам деятельности Общества в 2023 году от ООО «Фирма Аудитинформ» г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103».</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Утвердить аудиторское заключение по итогам деятельности Общества в 2023 году от ООО «Фирма Аудитинформ» г. Омск, пр. К. Маркса, 43, корп. В, оф. 103».</P>
<P>
</P>
<P>7)По седьмому вопросу повестки дня выступил – Улитин Павел Олегович, председатель Совета директоров и предложил провести общее годовое собрание акционеров АО «Ханты-Мансийское АТП» - «28» июня 2024 года в форме заочного голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «28» июня 2024 года. При этом последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «27» июня 2024. </P>
<P>
</P>
<P>Поставили вопрос на голосование по предложенным кандидатурам.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>
</P>
<P>Решили: «Провести годовое общее собрание акционеров АО «Ханты-Мансийское АТП» - «28» июня 2024 года в форме заочного голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «28» июня 2024 года. При этом последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «27» июня 2024 года. </P>
<P>
</P>
<P>8)По восьмому вопросу повестки дня выступил - – Улитин Павел Олегович, председатель Совета директоров, зачитал вопросы о внесении в повестку дня общего годового Собрания акционеров, обсуждаемые на заседании Совета директоров и содержащиеся в предложениях, поступивших в адрес Совета директоров:</P>
<P>1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</P>
<P>2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</P>
<P>3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.</P>
<P>4.Избрание членов Совета директоров Общества.</P>
<P>5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>6.Избрание генерального директора Акционерного общества «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие».</P>
<P>
</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Утвердить предложенную повестку дня годового общего Собрание акционеров»</P>
<P>
</P>
<P>9)По девятому вопросу повестки дня выступила – Кузовова Софья Эдуардовна, юрист Общества и предложила обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на «07» июня 2024 года.</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на «07» июня 2024 года.»</P>
<P>
</P>
<P>10)По десятому вопросу повестки дня выступил- – Улитин Павел Олегович, председатель Совета директоров, предложил Совету директоров на рассмотрение и утверждение форму бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров.</P>
<P>Рассмотрели форму бюллетеня. Вопрос поставили на голосование.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Принять предложенную форму бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров».</P>
<P>
</P>
<P>11)По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил – Кузовова Софья Эдуардовна, юрист Общества и предложила: «При обращении акционеров Общества за информацией по проведению общего Собрания акционеров обращаться в юридический отдел Общества, а по документам бухгалтерского учета- к главному бухгалтеру Общества</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: ««При обращении акционеров Общества за информацией по проведению общего Собрания акционеров обращаться в юридический отдел Общества, а по документам бухгалтерского учета- к главному бухгалтеру Общества.</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с п. 13.11 Устава Общества, в срок, не позднее 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров, опубликовать в любом печатном издании г. Ханты-Мансийска сообщение о проведении общего Собрания акционеров».</P>
<P>
</P>
<P>12)По двенадцатому вопросу повестки дня выступил – Сафонов Глеб Сергеевич, член Совета директоров и предложил: «В связи с окончанием в октябре 2024 года срока действия полномочий генерального директора Общества, избрать  генеральным директором Общества Щепеткина Сергея Сергеевича, 03.11.1982 года рождения, паспорт – серия 67 14 № 402997, выдан отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автоном. окр. – Югре в гор. Ханты-Мансийске 19.08.2014 года, код подразделения 862-018, зарегистрирован по адресу:</P>
<P>Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина,</P>
<P>д. 8 кв. 7, сроком на пять лет».</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>Решили: «Избрать Щепеткина Сергея Сергеевича на должность генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет: с 16 октября 2024 года по 15 октября 2029 года».</P>
<P>
</P>
<P>Предложили завершить заседание Совета директоров.</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»- единогласно</P>
<P>«Против»- нет</P>
<P>«Воздержались- нет</P>
<P>
</P>
<P>Заседание закрыто.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепеткин С.С.</P>
<P>3.2. Дата: 03.06.2024</P>