СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2025
2. Содержание сообщения
о созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Собрание);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений Собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения годового заседания Собрания: 27 июня 2025 года;
место проведения годового заседания Собрания: г. Москва, Новинский бул., дом 8, стр. 2 гостиница «Лотте Отель»;
время начала проведения годового заседания Собрания: 11.00 по московскому времени;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – P.O.С.Т.»;
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, предоставляется возможность заполнить и направить бюллетень для голосования в электронной форме в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/Nornik. Доступ к заполнению бюллетеня для голосования в электронной форме будет открыт с 6 июня 2025 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9.00 по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
12. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
13. Об утверждении Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
14. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры, начиная с 6 июня 2025 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 местного времени, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, по следующим адресам: г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15, каб. 21-50.
Указанная информация (материалы) к заседанию 6 июня 2025 года направляется в электронной форме регистратору Компании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
С 6 июня 2025 года также предоставляется возможность на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nornikel.ru ознакомиться со следующими документами, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня:
- годовой отчет Компании за 2024 год;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2024 год и аудиторское заключение о ней;
- консолидированная финансовая отчетность Компании за 2024 год и аудиторское заключение о ней (в составе Годового отчета Компании за 2024 год);
- проект Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F; дата регистрации выпуска 07.07.1997; дата присвоения государственного регистрационного номера 12.12.2006
международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU0007288411
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 22.05.2025;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 22.05.2025, протокол № ГМК/14-пр-сд.
Руководитель по направлению
акционерного капитала
(Доверенность № ГМК-115/205-нт от 09.10.2023) О.А. Кузнецова
22 мая 2025 года