СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.04.2023
2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 05.04.2023 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Рассмотрев поступившие предложения акционеров Компании, внесенные в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.6.3 Устава Компании,
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании следующих кандидатов:
- Батехина Сергея Леонидовича;
- Безденежных Елену Степановну;
- Бугрова Андрея Евгеньевича;
- Возненко Петра Валерьевича;
- Волка Сергея Николаевича;
- Гриненко Валерий Ивановича;
- Захарову Александру Ивановну;
- Захарову Марианну Александровну;
- Зелькову Ларису Геннадьевну;
- Комарову Ирину Владимировну;
- Малышева Сергея Геннадьевича;
- Меликяна Артура Борисовича;
-Шварца Евгения Аркадьевича
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании следующих кандидатов:
- Александрова Дениса Владимировича;
- Иванова Алексея Сергеевича;
- Лучицкого Станислава Львовича;
- Сычева Антона Юрьевича;
- Шейбака Егора Михайловича.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2023, протокол № ГМК/14-пр-сд
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU0007288411.
Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко
06 апреля 2023 года