Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Молоко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 619001, Пермский кр., г. Кудымкар, ул. Крылова, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025903378016
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8100000256
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31093-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31406
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
Акционерного общества «Молоко»
Уважаемый акционер!
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Молоко»
1.2. Место нахождения акционерного общества: 619001 РФ, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Крылова,16
1.3. ОГРН эмитента:
1025903378016
1.4. ИНН эмитента:
8100000256
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-02-31093-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31406
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров 21 июня 2024 года
2.4. Время проведения годового Общего собрания акционеров. 12.00 часов
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 11.00 часов
2.6. Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров: 619001 РФ, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Крылова,16
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Молоко»
29 мая 2024 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-31093-D, дата государственной регистрации 30.07.2004г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией (материалами) можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 9.00 по 18.00 часов (кроме субботы и воскресения) в АО «Молоко» по адресу: 619001, РФ, Пермский край, город Кудымкар, ул.Крылова,16 (телефон для справок (34260 5-13-98, электронный адрес kud_moloko@mail.ru)
2.11.Участнику Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица)- доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица – акционера - документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.
2.12. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение. Решение о проведении общего собрания акционеров принято советом директоров АО «Молоко», протокол № 193 от 02.05.2024 г.
3. Подпись
Генеральный директор АО «Молоко» Чугаев Ю.Е.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Е. Чугаев
3.2. Дата 27.05.2024г.