Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
17.05.2024 13:29


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.05.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.

4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

6. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные

ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

3.2. Дата 17.05.2024г.