Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.05.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.05.2023 № 49
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 1 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Развитие территорий» сделки купли - продажи долей в праве общей долевой собственности на нежилые здания, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Развитие территорий» сделки купли-продажи 64434/204127 доли в праве общей долевой собственности на здание токарных мастерских, здание ГРУ, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 76, литера В; 12408/394036 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание - главный корпус ЭС-2, расположенное по адресу: Санкт - Петербург, Новгородская улица, дом 11, литера А; 5452/8921 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание - главный корпус, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 104, корпус 2, литера Б, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 к протоколу.
2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.
1.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора на клининговое обслуживание производственных объектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора на клининговое обслуживание производственных объектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу.
2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)
А.Н. Максимова
3.2. Дата 10.05.2023г.