Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 25.07.2024
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.07.2024 № 69
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.
2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу.
2.3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг
ПАО «ТГК-1» (далее – Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТГК-1» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением 5 к протоколу.
ВОПРОС № 4 Об утверждении документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ТГК-1», и связанными с ними лицами (Приложение №1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1») в соответствии с Приложением 8 к протоколу.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)
А.Н. Максимова
3.2. Дата 26.07.2024г.