Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8 литера А офис 307 каб. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847309063
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840438730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392; https://legenda-dom.ru/investoram/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата: 30.05.2024 г.
2.3.2. Место: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 8, лит. А, офис 307 каб. 1.
2.3.3. Время: 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя собрания и назначении секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 55/9055/0003/3/1/066/21/П03 от «10» сентября 2021 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
3. О предоставлении согласия на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 55/9055/0003/3/1/067/21/П03 от «10» сентября 2021 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
4. О предоставлении согласия на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП04_550B0023YMF от «10» марта 2022 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
5. О предоставлении согласия на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП07_550B006VR от «11» августа 2022 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП02_550B00WGL между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП02_550B00WGM между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 4 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 5 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 6 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 7 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Избрать председателем и секретарем собрания Сафронову Елену Геннадьевну.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Предоставить согласие на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 55/9055/0003/3/1/066/21/П03 от «10» сентября 2021 г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель) путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 55/9055/0003/3/1/066/21/П03 от «10» сентября 2021 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/3/1/066/21 от «10» сентября 2021 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345) в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора, на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
В указанной сделке заинтересованы следующие лица:
1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345);
2) Клюев Алексей Васильевич: является генеральным директором и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно занимает должность генерального директора и является членом Совета директоров в управляющей организации выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345).
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: Предоставить согласие на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 55/9055/0003/3/1/067/21/П03 от «10» сентября 2021 г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель) путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 55/9055/0003/3/1/067/21/П03 от «10» сентября 2021 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/3/1/067/21 от «10» сентября 2021 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345) в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора, на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
В указанной сделке заинтересованы следующие лица:
1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345);
2) Клюев Алексей Васильевич: является генеральным директором и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно занимает должность генерального директора и является членом Совета директоров в управляющей организации выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345).
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня: Предоставить согласие на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП04_550B0023YMF от «10» марта 2022 г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель) путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП04_550B0023YMF от «10» марта 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B0023YMF от «10» марта 2022 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345) в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора, на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
В указанной сделке заинтересованы следующие лица:
1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345);
2) Клюев Алексей Васильевич: является генеральным директором и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно занимает должность генерального директора и является членом Совета директоров в управляющей организации выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345).
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня: Предоставить согласие на изменение ранее совершенной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП07_550B006VR от «11» августа 2022 г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель) путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП07_550B006VR от «11» августа 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B006VR от «11» августа 2022 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345) в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора, на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
В указанной сделке заинтересованы следующие лица:
1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345);
2) Клюев Алексей Васильевич: является генеральным директором и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно занимает должность генерального директора и является членом Совета директоров в управляющей организации выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345).
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП02_550B00WGL между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00WGL между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345) в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора, на условиях, предусмотренных проектом Договора поручительства (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
В указанной сделке заинтересованы следующие лица:
1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345);
2) Клюев Алексей Васильевич: является генеральным директором и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно занимает должность генерального директора и является членом Совета директоров в управляющей организации выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345).
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП02_550B00WGM между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00WGM между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345) в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора, на условиях, предусмотренных проектом Договора поручительства (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
В указанной сделке заинтересованы следующие лица:
1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345);
2) Клюев Алексей Васильевич: является генеральным директором и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно занимает должность генерального директора и является членом Совета директоров в управляющей организации выгодоприобретателя по сделке - Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЙ РЕЧКИ» (ИНН 7810799345).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2024 г., протокол № 13/2024.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клюев
3.2. Дата 30.05.2024г.