Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8 литера А офис 307 каб. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847309063
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840438730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392; https://legenda-dom.ru/investoram/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имелся.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
В голосовании по вопросам не принимал участие Селиванов Василий Геннадьевич, заинтересованный в совершении сделок.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения к договору займа от 03 марта 2020 года» принято решение:
«Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения к договору займа от 03 марта 2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» и Селивановым Василием Геннадьевичем на условиях, предусмотренных проектом дополнительного соглашения (Приложение № 1 к Протоколу)».
2.2.2. По вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения к договору займа от 06 ноября 2019 года» принято решение:
«Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения к договору займа от 06 ноября 2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» и Селивановым Василием Геннадьевичем на условиях, предусмотренных проектом дополнительного соглашения (Приложение № 2 к Протоколу)».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 06.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 06.02.2023 № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клюев
3.2. Дата 06.02.2023г.