Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"<BR>25.06.2024 17:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета Директоров ПАО «УК «Арсагера» и результаты голосования по вопросам повестки дня:</P>
<P> - Кворум 100 %.</P>
<P> - Решения приняты единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров ПАО «УК «Арсагера»:</P>
<P>
</P>
<P>- Избрать Председателем Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» Капранова Эдуарда Николаевича;</P>
<P>
</P>
<P>- Утвердить новую редакцию Правил организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»;</P>
<P>
</P>
<P>- Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в следующем составе:</P>
<P>   Устюжанин Леонид Викторович - Председатель Комитета по аудиту;</P>
<P>   Сизиков Алексей Викторович - член Комитета по аудиту;</P>
<P>   Герасимов Михаил Владимирович - член Комитета по аудиту.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО «УК «Арсагера»: 25 июня 2024 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО «УК «Арсагера»: Протокол № 225 от 25 июня 2024 года.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7, CFI ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>В.Е. Соловьев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.06.2024г.</P>