Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров ПАО «УК «Арсагера» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
- Кворум 100%.
- Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров ПАО «УК «Арсагера»:
1. Утвердить Отчет Правления по итогам IV квартала 2022 года, отчет Контролера.
2. Избрать Правление ПАО «УК «Арсагера» в следующем составе:
Соловьев Василий Евгеньевич – Председатель Правления,
Астапов Алексей Юрьевич – член Правления, Заместитель Председателя Правления,
Чистилин Евгений Андреевич – член Правления, Заместитель Председателя Правления.
Установить срок полномочий Правления по 28.02.2025 года. Поручить Председателю Совета Директоров заключить от имени Общества трудовые контракты с Правлением, с окладом согласно штатному расписанию.
2.3. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данным лицам голосующих акций Общества:
Соловьев Василий Евгеньевич – Председатель Правления.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества (%): 28,2674.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества (в %): 28,2674.
Астапов Алексей Юрьевич – член Правления, Заместитель Председателя Правления.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества (%): 0,3221.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества (в %): 0,3221.
Чистилин Евгений Андреевич – член Правления, Заместитель Председателя Правления.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества (%): 0,2422.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества (в %): 0,2422.
2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО «УК «Арсагера»: 07 февраля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО «УК «Арсагера»: Протокол № 213 от 08 февраля 2023 года.
2.6. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 08.02.2023г.