Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2024 г.
Адрес для направления бюллетеней: 194021, город Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26, литер А, помещ. 1-Н;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 101 702 274 голосов;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
4. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 101 702 274.
Кворум - 82.1391%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 101 702 274 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 101 702 274.
Кворум - 82.1391%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 101 702 274 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3: Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 711 915 918.
Кворум - 82.1391%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п, ФИО кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов
1. Капранов Эдуард Николаевич - 113 943 191
2. Капранов Игорь Эдуардович - 101 972 489
3. Сизиков Алексей Викторович - 101 972 891
4. Герасимов Михаил Владимирович - 122 254 901
5. Устюжанин Леонид Викторович - 86 395 851
6. Лернер Марк Борисович - 95 766 701
7. Лебедев Павел Валентинович - 89 167 501
«За»: 711 473 525
«Против»: 0
«Воздержался»: 387 100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 55 293
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов:
1. Герасимов Михаил Владимирович
2. Капранов Эдуард Николаевич
3. Сизиков Алексей Викторович
4. Капранов Игорь Эдуардович
5. Лернер Марк Борисович
6. Лебедев Павел Валентинович
7. Устюжанин Леонид Викторович
По вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 101 702 274.
Кворум - 82.1391%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 101 202 274 (99.5084%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 500 000 (0.4916%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит».
По вопросу повестки дня №5: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 101 702 274.
Кворум - 82.1391%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 101 690 124 (99.9880%)
Против - 900 (0.0009%)
Воздержался - 11 250 (0.0111%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2023 года в размере 50 (Пятьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию на общую сумму 61 908 582 (Шестьдесят один миллион девятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в российских рублях. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.07.2024 г.;
Оставшуюся часть прибыли в размере 46 489 987 (Сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 09 копеек оставить нераспределённой.
По вопросу повестки дня №6: Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 101 702 274.
Кворум - 82.1391%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 101 646 974 (99.9456%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 55 300 (0.0544%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2023 год в следующем размере:
Капранов Э.Н. - 573 865,00 рублей
Капранов И.Э. - 573 865,00 рублей
Сизиков А.В. - 573 865,00 рублей
Лебедев П.В. - 573 865,00 рублей
Устюжанин Л.В. - 573 865,00 рублей
Герасимов М.В. - 573 865,00 рублей
Лернер М.Б. - 573 865,00 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента»: Протокол №24/г от 24 июня 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 24.06.2024г.