Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Левенгук"
06.06.2013 19:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

-дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2013 г.;

-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А;

-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 45 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам № 1,2,3,4,5,7 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется, по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров кворума нет.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2012 финансового года.

4.Определение количественного состава Совета директоров.

5.Избрание членов Совета директоров.

6.Избрание ревизора Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 940 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 52 940 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 611 640, кворум имеется.

Результаты голосования:

“ЗА” 40 611 640 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 940 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 52 940 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 611 640, кворум имеется.

Результаты голосования:

“ЗА” 40 611 640 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 940 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 52 940 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 611 640, кворум имеется.

Результаты голосования:

“ЗА” 40 611 640 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 940 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 52 940 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 611 640, кворум имеется.

Результаты голосования:

“ЗА” 40 611 640 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 264 700 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 264 700 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203 058 200, кворум имеется.

По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Зубкова Андрея Николаевича:

“ ЗА” 40 611 640 голосов

2. По кандидатуре Епифанова Антона Валерьевича:

“ ЗА” 40 611 640 голосов

3. По кандидатуре Егорова Александра Геннадьевича:

“ ЗА” 40 611 640 голосов

4. По кандидатуре Костень Дмитрия Николаевича:

“ ЗА” 40 611 640 голосов

5. По кандидатуре Шехонина Александра Александровича:

“ ЗА” 40 611 640 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” - 0 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 446 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 22 446 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 118 200.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в голосовании при избрании ревизора общества не участвуют.

Результаты голосования:

“ЗА” 10 118 200 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворума нет.

В соответствии с п.10 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу не принимается.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 940 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 52 940 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 611 640, кворум имеется.

Результаты голосования:

“ЗА” 40 611 640 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня: по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать. Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год направить на развитие Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: определить состав Совета директоров в количестве 5 членов.

По пятому вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Зубков Андрей Николаевич

2.Епифанов Антон Валерьевич

3.Егоров Александр Геннадьевич

4.Костень Дмитрий Николаевич

5.Шехонин Александр Александрович.

По шестому вопросу повестки дня: решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2013 г. Протокол № 01/13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ______________ /А.В. Епифанов/

3.2. Дата: «06» июня 2013 г.