Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Левенгук"
23.04.2013 18:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2013 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об утверждении отчета об итогах деятельности совета директоров Общества за 2012 год.

2.Об утверждении годового отчета Общества.

3.О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

4.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

5.О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собрании акционеров.

6.О выдвижении кандидата в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.

7.О включении вопроса об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА».

8.О созыве годового общего собрания акционеров.

9.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

10.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;

11.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

12.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

13.Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

14. О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор /А.В. Епифанов/

3.2. Дата: «23» апреля 2013 г.