Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Левенгук"
16.05.2024 12:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левенгук"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190005, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ, ПР-КТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д. 22, К. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 27-Н, КОМ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847271177

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7839462305

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04329-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://https://www.levenhuk.ru/, http://

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета за 2023 год».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов».

.

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: «О предложении по сроку полномочий Совета директоров».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: «О предложении по вознаграждению членов Совета директоров за 2023 г».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: «О предложении утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"».

Греков Виталий Викторович – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

- направить чистую прибыль за 2023 год в сумме 1 711 000, 00 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч рублей 00 коп. на развитие Общества .

По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

- направить не более 50 000 000(пятидесяти миллионов рублей 00 коп.) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату годового дивиденда по акциям Общества. Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в денежной форме.

По четвертому вопросу повестки дня: Установить в решении о выплате дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 июня 2024 года.

По пятому вопросу повестки дня: Выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров в составе: Греков Виталий Викторович, Епифанов Антон Валерьевич, Егоров Александр Геннадьевич, Иванов Александр Владимирович, Косилов Михаил Рувимович.

По шестому вопросу повестки дня: Продлить полномочия Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента его избрания на основании Части 1.2 статьи 7 Федерального закона N 292-ФЗ от 14 июля 2022 года.

По седьмому вопросу повестки дня: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы".

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2024 г. Протокол № 02-05/24

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные акции;

серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2, (CFI):ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А.В.

3.2. Дата: 16.05.2024