Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левенгук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190005, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ, ПР-КТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д. 22, К. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 27-Н, КОМ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847271177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7839462305
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04329-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) Эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: 04 декабря 2022 г
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 ноября 2023 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам № 1,2,3 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.
Повестка дня общего собрания:
1) Уточнение к распределению прибыли за 2022 год, принятому на Годовом общем собрании акционеров 06 июня 2023 г.
2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2023 финансового года.
3) Утверждение положения о вознаграждении членов Совета Директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) Эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) Эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 37 925 510 голосов
“ПРОТИВ” 13 900 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
РЕШЕНИЕ:
Внести корректировку в распределение прибыли Общества за 2022 год. Добавить пункт:
- оставшуюся часть чистой прибыли за 2022 год в сумме 1 339 668, 00 рублей оставить нераспределенной.
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос 2.1.
Результаты голосования:
“ЗА” 37 924 110 голосов
“ПРОТИВ” 400 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
Утвердить распределение прибыли Общества за 9 месяцев 2023 года:
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества 14 399 680 рублей, в размере 0,272 руб. на одну обыкновенную акцию;
Вопрос 2.2.
Результаты голосования:
“ЗА” 37 939 010 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 400 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
- выплату осуществить в денежной форме;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря 2023 года.
- срок выплаты дивидендов - не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 37 935 910 голосов
“ПРОТИВ” 400 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 3 100 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербургул. Заставская, д.22, кор.2, литер А. а также во время проведения годового общего собрания. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены Обществу по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект 22, литер А или переданы лично по указанному адресу.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 декабря 2023 г. Протокол № 01-12/23
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров эмитента 31.10.2023 года, Протокол № 01-10/23 от 31.10.2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции;
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2. (CFI):ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А.В.
3.2. Дата: 05.12.2023