Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Левенгук"
18.05.2017 14:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом Эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: 18.05.2017 г.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: 19.05.2017 г.

Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента:

1.«Об утверждении отчета об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2016 год».

2.«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год».

3.«О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты по результатам 2016 финансового года;

4.«О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

5.«О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров».

6.«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров».

7.«О созыве годового общего собрания акционеров».

8.«О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров».

9.«О выдвижении кандидата в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров».

10.«О включении вопроса об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Консалт-Аудит" на 2017 год».

11. «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».

12. «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

13. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

14. «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».

15. «О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора».

16. «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров».

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные ценные бумаги;

серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Епифанов

3.2. Дата: 18.05.2017