Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Левенгук"
09.04.2014 10:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2014 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2014 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.«Об утверждении отчета об итогах деятельности совета директоров Общества за 2013 год».

2.«Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год».

3.«О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2013 финансового года».

4.«О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров».

5.«О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собрании акционеров».

6.«О выдвижении кандидата в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров».

7.«О включении вопроса об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Консалт-Аудит" на 2013 и 2014 годы».

8.«О созыве годового общего собрания акционеров».

9.«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».

10.«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров».

11.«Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

12.«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

13.«Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».

14.«О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора».

15.«Об избрании секретаря общего собрания акционеров».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Епифанов

3.2. Дата: 09 апреля 2014 года