Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Левенгук"
05.06.2014 15:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

-дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2014 г.;

-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А;

-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 45 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам № 1,2,3,4,5,7 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется, по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров кворума нет.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам

2013 финансового года.

4.Определение количественного состава Совета директоров.

5.Избрание членов Совета директоров.

6.Избрание ревизора Общества.

7.Утверждение аудитора Общества на 2013 и 2014 годы.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 37 469 010 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 37 469 010 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 37 469 010 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать. Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год распределить на развитие Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 37 456 510 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 12 500 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: определить состав Совета директоров в количестве 5 членов.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Зубкова Андрея Николаевича:

“ ЗА” 37 469 010 голосов

2. По кандидатуре Епифанова Антона Валерьевича:

“ ЗА” 37 469 010 голосов

3. По кандидатуре Егорова Александра Геннадьевича:

“ ЗА” 37 469 010 голосов

4. По кандидатуре Костень Дмитрия Николаевича:

“ ЗА” 37 469 010 голосов

5. По кандидатуре Шехонина Александра Александровича:

“ ЗА” 37 469 010 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” - 0 голосов.

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Зубков Андрей Николаевич

2.Епифанов Антон Валерьевич

3.Егоров Александр Геннадьевич

4.Костень Дмитрий Николаевич

5.Шехонин Александр Александрович.

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

В соответствии с п.10 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу не принимается.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

“ЗА” 37 469 010 голосов

“ПРОТИВ” 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов

Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить аудитором Общества на 2013 и 2014 годы Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2014 г. Протокол № 01/14.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Епифанов

3.2. Дата: 05 июня 2014 года