Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Группа ЛСР"
08.04.2015 17:07


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»»..

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Гончарова Дмитрия Валерьевича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в количестве 3 (трех) членов.

2.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»:

1. Гончарова Олега Владимировича,

2. Махнева Алексея Петровича,

3. Салахеддина Сайдама.

2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Махнева Алексея Петровича.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в количестве 3 (трех) членов.

3.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»:

1. Гончарова Олега Владимировича,

2. Махнева Алексея Петровича,

3. Салахеддина Сайдама.

3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Гончарова Олега Владимировича.

Вопрос № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в количестве 5 (пяти) членов.

4.2. Избрать членами Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»:

1. Гончарова Дмитрия Валерьевича,

2. Гончарова Олега Владимировича,

3. Махнева Алексея Петровича,

4. Молчанова Андрея Юрьевича,

5. Салахеддина Сайдама.

4.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Молчанова Андрея Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2015г., Протокол СД № 5/2015.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ____________________ А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 08.04.2015г. М.П.