Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Группа ЛСР"
18.06.2012 18:15


Сообщение о существенных фактах

«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lsrgroup.ru/investors

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.06.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.06.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за первый квартал 2012 года.

2. Прогноз исполнения годового плана ОАО «Группа ЛСР» по итогам первого квартала 2012 года.

3. Отчет Комитета по аудиту Совету директоров ОАО «Группа ЛСР» за первый квартал 2012 года.

4. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 18.06.2012г. М.П.