Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"<BR>25.12.2023 17:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</P>
<P>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	5067847227300</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7838360491</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55234-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.lsrgroup.ru </P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение финансового отчета Группы ЛСР за 9 месяцев 2023 года. Прогноз исполнения финансового плана Группы ЛСР на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года.</P>
<P>2. Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2024 год. </P>
<P>3. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2024 год. </P>
<P>4. Рассмотрение плана работы и бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год. </P>
<P>5. Одобрение Обществом крупной сделки. </P>
<P>6. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества. </P>
<P>7. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Генеральный директор                              __________________                        А.Ю. Молчанов</P>
<P>                                                                                     подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 25.12.2023                    М.П.</P>