Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
24.09.2018 18:04


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании участвовало 6 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имелся.

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Определить состав Правления Общества в количестве 6 (шести) членов.

1.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 25 сентября 2018 года и до избрания нового состава Правления Общества.

1.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Волчецкая Галина Александровна,

2. Кострица Василий Максимович,

3. Кутузов Дмитрий Владимирович,

4. Сорокко Леонид Михайлович,

5. Яцышин Евгений Владимирович,

6. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Соколов Максим Юрьевич.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение новой редакции Положения о Представительстве

ПАО «Группа ЛСР» в г. Москве».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить Положение о Представительстве ПАО «Группа ЛСР» в г. Москве в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2018 г., протокол № 9/2018.

2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:

1. Волчецкая Галина Александровна

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,016%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,016%.

2. Кострица Василий Максимович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,231%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,229%.

3. Кутузов Дмитрий Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,019%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,019%.

4. Соколов Максим Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

5. Сорокко Леонид Михайлович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,008%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,008%.

6. Яцышин Евгений Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор __________________ М.Ю. Соколов

подпись

3.2. Дата: 24.09.2018 г. М.П.