Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"<BR>28.08.2024 17:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</P>
<P>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	5067847227300</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7838360491</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55234-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.lsrgroup.ru </P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2024.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение финансового отчета Общества за первое полугодие 2024 года. </P>
<P>2. Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту.</P>
<P>3. Результаты обсуждения вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».</P>
<P>4. Оценка актуальности дивидендной политики Общества.</P>
<P>5. Одобрение сделки в соответствии с Уставом Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Генеральный директор                              __________________                        Д.В. Кутузов</P>
<P>                                                                                     подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 28.08.2024                    М.П.</P>