Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
15.03.2017 19:34


Сообщение о существенном факте«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество«Группа ЛСР»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 50678472273001.5. ИНН эмитента 78383604911.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-informationhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=48342. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2017г.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2017г.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2016 год.2. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».4. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2016 год. Рекомендации о выплате бонусов.5. Рассмотрение итогов исполнения КПЭ, установленных «Долгосрочной программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014-2017г.г., основанной на наделении акциями» за 2016 год.6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2016 год.7. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров за 2016 год.8. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-55234-Е от 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.3. Подпись3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов подпись3.2. Дата: 15.03.2017г. М.П.