СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 8 членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Установить, что предложение от группы акционеров Общества: «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund») и «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:
– поступило в срок, установленный Уставом Общества;
– поступило от акционеров, в совокупности являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества;
– соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Положением о Совете директоров Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Шевчука Александра Викторовича, выдвинутого группой акционеров Общества: «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund») и «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»).
Вопрос № 2 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023, № 2/2023.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов
подпись
3.2. Дата: 06.03.2023 М.П.