Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
23.06.2016 17:55


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий-6»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод ЖБИ-6»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 109052, г. Москва, Новохохловская улица, 89.

1.4. ОГРН эмитента 1027700066151

1.5. ИНН эмитента 7722013361

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02223-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7600

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2014 года, Москва, ул. Новохохловская, д. 89, 11.00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня № 1 – № 6: 92,6345 %.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 7: 81,9878 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

3. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2015 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

7. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 143 760 – 36,1918 % от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 253 457 – 63,8082 % от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 397 217 – 100 % от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 397 217 – 100 % от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:

1. Вальтер Татьяна Юрьевна – 337 943.

2. Вересова Надежда Александровна – 0.

3. Захаров Юрий Борисович – 0.

4. Прокофьева Наталья Викторовна – 337 942.

5. Соловьева Ирина Владимировна – 337 942.

6. Сидорович Иван Игоревич – 287 521.

7. Шалаева Надежда Николаевна – 287 520.

8. Батайкин Павел Александрович – назначен Департаментом градостроительной политики города Москвы.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

1. Занозина Наталья Николаевна.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 253 457 – 63,80 % от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2. Кузьмин Роман Александрович.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 253 457 – 63,80 % от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

3. Большакова Елена Валерьевна.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 253 457 – 63,80 % от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

4. Репинская Анна Эдуардовна – назначен Департаментом градостроительной политики города Москвы.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 397 217 – 100 % от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 143 760 – 81.9879 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение по вопросу № 1 повестки дня не принято.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2015 года..

2. Не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Вальтер Татьяна Юрьевна;

2. Прокофьева Наталья Викторовна;

3. Сидорович Иван Игоревич;

4. Соловьева Ирина Владимировна;

5. Батайкин Павел Александрович – назначен Департаментом градостроительной политики города Москвы.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Занозина Наталья Николаевна;

2. Кузьмин Роман Александрович;

3. Репинская Анна Эдуардовна – назначена Департаментом градостроительной политики города Москвы.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис СПб».

Решение по вопросу № 7 повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2016г., Протокол №1/2016.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор __________________ Н.А. Вересова

подпись

3.2. Дата: 23.06.2016г. М.П.