Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
02.03.2017 19:52


Сообщение о существенном факте«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество«Группа ЛСР»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 50678472273001.5. ИНН эмитента 78383604911.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-informationhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=48342. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2017г.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2017г.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением договоров поручительства и договора залога акций.6. Последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».7. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-55234-Е от 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.3. Подпись3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов подпись3.2. Дата: 02.03.2017г. М.П.