Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Группа ЛСР"
28.03.2012 17:30


Сообщение о существенных фактах

«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lsrgroup.ru/investors

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.03.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.04.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение аудированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 12 месяцев 2011 года, и отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности Группы ЛСР за 12 месяцев 2011 г.

2. Рассмотрение письма аудитора ЗАО «КПМГ» к менеджменту.

3. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2011 г.

4. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 28.03.2012г. М.П.