Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
16.05.2018 09:58


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.

Кворум имелся.

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Избрать Генеральным директором Общества Молчанова Андрея Юрьевича на срок с 18 мая 2018 года по 17 мая 2021 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2018 г., № 4/2018.

2.5. Дополнительные сведения о единоличном исполнительном органе:

Молчанов Андрей Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 60,04%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 57,56%.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ____________________ А.Ю. Молчанов

(подпись)

3.2. Дата: 15.05.2018 г. М.П.