СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2022 год.
2. Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту.
3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
4. Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2023 год.
5. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
6. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
7. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
8. Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества.
9. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
10. Итоги исполнения Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2022 год.
11. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2023 год.
12. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов
подпись
3.2. Дата: 17.03.2023 М.П.