Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"<BR>31.10.2023 17:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</P>
<P>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	5067847227300</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7838360491</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55234-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.lsrgroup.ru </P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.</P>
<P>Кворум имелся.</P>
<P>Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1 повестки дня: «Одобрение Обществом крупных сделок».</P>
<P>Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».</P>
<P>Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 3 повестки дня: «Оценка состава Совета директоров с точки зрения независимости».</P>
<P>Содержание решения по вопросу повестки дня:</P>
<P>3.1. Принять информацию к сведению. Установить, что на момент принятия данного решения критериям независимости отвечают следующие члены Совета директоров Общества: Игнатенко В.Н., Кудимов Ю.А., Осипов Ю.С.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2023, № 11/2023.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Генеральный директор                              __________________                        А.Ю. Молчанов</P>
<P>                                                                                     подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 31.10.2023                    М.П.</P>