Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Группа ЛСР"
02.02.2015 18:24


Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.02.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

2. Рассмотрение стратегического плана ОАО «Группы ЛСР» на 2014-2018 г.г.

3. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров:

-Комитета по аудиту за IV квартал 2014 года;

-Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2014 год.

4. Рассмотрение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции.

5. Рассмотрение Положения об инсайдерах ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

6. Рассмотрение документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции:

- Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР»;

- Регламент и процедуры внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР».

7. Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Группа ЛСР» ____________________ А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 02.02.2015г. м.п.