Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Группа ЛСР"
26.03.2013 18:14


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lsrgroup.ru/investors

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «О предоставлении функций Председателя на заседании Совета директоров 26.03.2013г.».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. На период проведения настоящего заседания возложить функции Председателя Совета директоров на Е.В. Туманову.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за 2012 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность Группы ЛСР за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол СД № 4/2013 от 26.03.2013г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ____________________ А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 26.03.2013г. М.П.