Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 19 января 2024 года.
2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, ПАО «СПБ Банк».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 188 665 471 голос.
В общем собрании акционеров приняли участие лица, обладающие в совокупности 188 090 108 голосами, что составляет 99.6950% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 108.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.6950%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 068 (99.99998% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 40 (0.00002%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0%).
«По иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Банк» на основании части 4 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – Федеральный закон № 292-ФЗ).
Функции совета директоров ПАО «СПБ Банк» передать правлению ПАО «СПБ Банк» с учетом ограничений, установленных Федеральным законом № 292-ФЗ.
2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения:
1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров ПАО «СПБ Банк» становится менее количества, определенного пунктом 3 части 1.1 Федерального закона № 292-ФЗ с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу с даты принятия настоящего решения;
2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров ПАО «СПБ Банк» сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента, когда количество членов совета директоров ПАО «СПБ Банк» становится менее количества, определенного пунктом 3 части 1.1 Федерального закона № 292-ФЗ с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «СПБ Банк» досрочно с даты вступления в силу пункта 1 настоящего решения.
4. Установить, что пункты 1-3 настоящего решения применяются при условии, что действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено, что в хозяйственных обществах, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, если его образование предусмотрено законодательством Российской Федерации или уставом такого общества, может не образовываться по решению общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 января 2024 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” января 20 24 г. М.П.