Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 25 июня 2024 года.
2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «СПБ Банк».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 188 665 471 голос.
В годовом общем собрании акционеров приняли участие лица, обладающие в совокупности 188 090 021 голосами, что составляет 99.694989% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2023 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
5. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк» от 19.01.2024.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
7. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
8. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
9. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2024 год.
10. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк».
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
14. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятое 03.03.2021 по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
15. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
16. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
17. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
18. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
19. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Банк».
20. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Банк» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «СПБ Банк» по результатам 2023 года:
1. Чистую прибыль, полученную ПАО «СПБ Банк» по результатам 2023 года в размере 1 465 550 037 (один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «СПБ Банк» по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
Вопрос № 4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «СПБ Банк» Ионову Ирину Борисовну на подписание Устава ПАО «СПБ Банк» в новой редакции в случае, если Устав ПАО «СПБ Банк» в новой редакции подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров ПАО «СПБ Банк», и на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ПАО «СПБ Банк», в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Вопрос № 5. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк» от 19.01.2024.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк» от 19.01.2024 (протокол б/н от 23.01.2024), принятое по вопросу №1 повестки дня.
Вопрос № 6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «СПБ Банк» равным 7 (семи).
Вопрос № 7. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 320 658 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 320 658 297.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 316 630 147.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Ф.И.О. 188 090 021
2. Ф.И.О. 188 090 021
3. Ф.И.О. 188 090 021
4. Ф.И.О. 188 090 021
5. Ф.И.О. 188 090 021
6. Ф.И.О. 188 090 021
7. Ф.И.О. 188 090 021.
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0
«По иным основаниям»: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ № 1102), абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
Вопрос № 8. По решению 1 повестки дня: О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Распределение голосов:
1) Ф.И.О.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
«ЗА» - 188090021 (100.00% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0
«По иным основаниям»: 0.
2) Ф.И.О.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
«ЗА» - 188090021 (100.00% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0
«По иным основаниям»: 0.
3) Ф.И.О.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
«ЗА» - 188090021 (100.00% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0
«По иным основаниям»: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «СПБ Банк» следующих лиц:
1) Ф.И.О.
2) Ф.И.О.
3) Ф.И.О..
Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ № 1102), абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
Вопрос № 8. По решению 2 повестки дня: О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Установить, что полномочия Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк» прекращаются с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.
Вопрос № 9. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.
Вопрос № 10. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021 .
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 016 (99.999997% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 5 (0.000003%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк» с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.
Вопрос № 11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 016 (99.999997% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 5 (0.000003%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.
Вопрос № 12. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.
Вопрос № 13. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.
Вопрос № 14. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятое 03.03.2021 по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (99.694989% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Для целей реализации решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк»», в связи с регистрацией 01 февраля 2023 года Изменений № 1 в Устав Общества в результате увеличения уставного капитала Общества, а также в связи с утверждением решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу № 4 повестки дня, Устава Общества в новой редакции, содержащего новый адрес Общества и предусматривающего отсутствие ревизионной комиссии:
1) изложить пункт 1.7 редакции Устава Общества, утвержденной пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключающей указание на то, что Общество является публичным, далее – Устав, в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Общества: Российская Федерация, 123112, город Москва, муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, помещение 37.06»;
2) в пункте 8.6 Устава исключить слова «и ревизионной комиссии Общества»;
3) пункт 8.8 Устава исключить;
4) изложить пункт 12 Устава в следующей редакции:
«12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Уставный капитал Общества сформирован в размере 1 885 754 710 (один миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей.
12.2. Уставный капитал Общества разделен на 188 565 471 (сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 100 000 (сто тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
При этом число привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 90 000 (девяносто тысяч) штук; число привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 10 000 (десять тысяч) штук.
12.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 867 924 529 (восемьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму 8 679 245 290 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч двести девяносто) рублей. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.»;
5) изложить пункт 15.2 Устава в следующей редакции:
«15.2. Номинальная стоимость обыкновенной именной акции 10 (десять) рублей. Номинальная стоимость привилегированной именной акции 1 (один) рубль. Количество размещенных акций Общества составляет 188 565 471 (сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят одну) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 1 885 654 710 (один миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей и 100 000 (сто тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.
При этом число размещенных привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 90 000 (девяносто тысяч) штук; число привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 10 000 (десять тысяч) штук.»;
6) в абзаце 2 пункта 21.4 Устава исключить слова «и ревизионную комиссию Общества»;
7) в пункте 21.5 Устава исключить абзац «- требовать проведения ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;»;
8) в абзаце 2 пункта 24.2 Устава исключить слова «об избрании членов ревизионной комиссии Общества»;
9) в абзаце 2 пункта 24.3 Устава исключить слова «о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и об избрании членов ревизионной комиссии Общества,»;
10) подпункт 11) пункта 25.1 Устава исключить;
11) в абзаце 2 пункта 26.2 Устава исключить слова «ревизионной комиссии Общества»;
12) в пункте 26.5 Устава исключить абзац «- об избрании членов ревизионной комиссии Общества»;
13) в абзаце 2 пункта 27.2 Устава исключить слова «об избрании членов ревизионной комиссии Общества»;
14) в пункте 27.9 Устава исключить абзац «- по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами совета директоров Общества и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.»;
15) в пункте 28.3 Устава исключить слова «и об избрании членов ревизионной комиссии Общества»;
16) изложить подпункт 12) пункта 30.2 Устава в следующей редакции:
«12) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.»;
17) в абзаце 1 пункта 31.3 Устава исключить слова «ревизионной комиссии Общества»;
18) в подпункте 5 пункта 34.5 Устава исключить слова «ревизионной комиссии Общества»;
19) в пункте 35.2 Устава исключить абзац «- ревизионная комиссия Общества;»;
20) пункт 35 Устава дополнить пунктом 35.6 в следующей редакции:
«35.6. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.»;
21) пункт 43 Устава исключить;
22) привести оглавление Устава в соответствие с изменениями внесенными настоящим решением;
23) изложить редакцию Устава Общества, утвержденную пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключающую указание на то, что Общество является публичным, в редакции, которая учитывает изменения, внесенные решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня и настоящим решением, и является приложением №8 к решению годового общего собрания акционеров Общества, принятому 25 июня 2024 года по вопросу №13 повестки дня;
24) установить, что настоящее решение вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Общества, утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня;
25) признать утратившим силу подпункты 3), 4) решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.
Вопрос № 15. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, с момента регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня, и решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №14 повестки дня.
Вопрос № 16. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с момента регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня, и решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №14 повестки дня.
Вопрос № 17. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с момента регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня, и решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №14 повестки дня.
Вопрос № 18. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с момента регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня, и решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №14 повестки дня.
Вопрос № 19. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Вопрос № 20. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Банк» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 090 021.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.694989%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 188 090 021 (100.000000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.000000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.000000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.000000%).
«По иным основаниям»: 0 (0.000000%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Выплачивать членам совета директоров ПАО «СПБ Банк» вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Банк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года, Протокол годового общего собрания акционеров № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 24 г. М.П.