Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Банк», Общество, эмитент): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «СПБ Банк».
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до 24 июня 2024 года включительно.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 25 июня 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2023 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
5. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк» от 19.01.2024.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
7. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
8. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
9. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2024 год.
10. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк».
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
14. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятое 03.03.2021 по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
15. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
16. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
17. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
18. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
19. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Банк».
20. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Банк» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по следующим адресам: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 и/или Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15 с 5 июня 2024 года по 25 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Правление ПАО «СПБ Банк», 21 мая 2024 года, Протокол заседания Правления ПАО «СПБ Банк» № 11-05-22/01 от 22 мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 24 г. М.П.