Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Банк», Общество, эмитент): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «СПБ Банк».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 23 июня 2023 года.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до 22 июня 2023 года, включительно.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2022 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
7. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2023 год.
9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
13. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятое 03.03.2021 по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
14. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
15. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
16. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
17. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по следующим адресам: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 и/или Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15 с 3 июня 2023 года по 23 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «СПБ Банк», 19 мая 2023 года. Протокол заочного голосования Совета директоров № 6/2023 от 22 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления
О.Е. Сырых
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2023 г. М.П.